本报记者 刘可
7个人利用两个皮包公司开设网上平台交易黄金期货，使得上千名客户先后投入8000万保证金进行交易，至案发时交易流水账高达771亿元。让人感到匪夷所思的是，所有的交易均未与国际市场接轨，只是虚拟交易，不少客户至今还认为自己是在炒期货而不是“玩游戏”。昨天记者获悉，国内最大非法炒金案已于近日宣判，其中两名主犯各被判处有期徒刑9年。
● 带着假金条进行宣讲
近几年，国际黄金市场一路看涨，可国内投资黄金的渠道十分稀缺，除了上海期货交易所的黄金期货交易外，只有各大银行推出的“纸黄金”业务。这便给本案中的主犯郭家强、卢樱和吴洪跃有了可乘之机。
据本案的公诉人、市二分检检察官符秋介绍，2006年8月，三人在北京成立了伦亚领先国际投资有限公司，在未获主管部门的批准下，招揽客户进行“伦敦金”（伦敦黄金市场）的黄金期货交易。此后，郭家强和吴洪跃因为矛盾而分家，2007年10月，郭家强另外组建了上海凯斯顿投资管理有限公司。两家公司先后发展了1100余名客户。
之所以能够吸取如此之多的客户，郭、吴等人可谓是费尽苦心。首先，吴洪跃利用在证劵市场的从业经验在新闻媒体和网站大肆发表黄金期货看涨的评论和文章。然后，公司陆续在各省市进行宣讲，为了达到效果，吴洪跃宣讲时经常带着公司的12根金条，作为公司能够保证黄金现货交易进行实际交割的证据。
吴洪跃频频发表投资评论，其个人博客广受投资者追捧，被称为“炒金大师”、“国内黄金投资市场开拓者之一”。然而事后证实，吴洪跃四处炫耀的12根金条中，仅有两根确系黄金。
● 软件频繁死机让客户赔钱
实际上，两个公司构建的交易平台都没有与国际市场接轨，完全是自己构建的虚拟交易平台，如同网上游戏一样，技术人员利用服务器进行控制，对客户下单情况进行统计后人为操纵交易，让绝大多数客户赔钱。
本案的第一个报案人是北京人吴先生，他先后投入了100多万进行炒金，最终却赔得精光。据他介绍，2007年初，他是通过博客、网站等渠道找到了吴洪跃。
开设炒金账户之初，吴先生也赚了二十万，然而好景不长，交易系统开始频繁崩溃，吴先生开始赔钱，并不断接到公司电话要求他补充保证金，否则将予以强行平仓的通知。后来，吴先生发现，每当自己下单操作，经常会出现电脑死机的情况，当重新启动再次登录交易系统后，系统会显示下单操作已成功，但成交价位却不是自己刚刚下单时的价位。感觉上当的他这才报了警。
● 案发后客户还不知在“玩游戏”
据符秋介绍，两家涉案公司宣称的“伦敦金”只是一个幌子，两家公司根本不具备通过香港途径进行交易的资质，而且我国的《期货交易管理条例》明确禁止场外交易。同时，在1100余名客户中，只有十几个人从中获利，绝大部分人都赔了。为了平仓，这些人不得不反复增加保证金。直到案发后，仍有不少受害者认为自己是在操作期货，而不是玩电脑游戏。
近日，北京市二中院以非法经营罪对该案的几名被告进行了判决，主犯卢樱、吴洪跃各被判处有期徒刑9年，同时处以罚金200万。另一主犯郭家强卷走了7000多万赃款在逃。
相关链接
四大手段
忽悠客户
仅靠宣讲是不能完全让客户死心塌地投钱，郭、吴等人给出了极具诱惑力的四大条件。
首先是实行保证金交易，保证金比例不到2%，资金杠杆放大交易比例却高达50倍。正规期货市场上的保证金比例一般在5%至10%之间。同样是10万元保证金，在郭、吴的公司能交易500万元的黄金，而正规市场只能交易200万元。
其次，手续费实行固定收费，每次开仓、平仓手续费仅260元。而正规交易场所手续费按比例收取，目前国内期货交易所均为万分之二、三左右。
第三，实行每日无负债交易制度。即每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用同时划转，增加或减少客户的保证金。
第四，实行24小时随时交易。目前世界上主要的黄金市场分别为美国、伦敦和香港市场，因时差关系形成了一天24小时连续不断的黄金交易。而伦敦金的交易时间主要是在我国时间18时以后。RJ206
没有评论:
发表评论